КомментироватьКак сообщают немецкие средства массовой информации, ряд довольно-таки крупных финучреждений Германии попался с поличным германским правоохранителям.
Крупные немецкие банки тайно сотрудничали с букмекерами-нелегалами
В список нелояльных к законам страны банков в числе других попали такие акулы финансового рынка, как DZ Bank и Postbank. Умело обходя законы, они переводили значительные средства на букмекерские счета запрещенных в Германии беттинговых компаний. Соответственно, вывод выигранных средств производился так же через подставные счета этих кредитных организаций.
Уголовные дела против участников аферы уже инициировали. Деятельность не чистых на руку руководителей финансовых учреждений немецкие законники квалифицировали как пособнические действия при организации нелегальных азартных игр. Но это только начало. В ближайшем будущем стоит ожидать, что в будущем сюда добавится еще один состав преступления - отмывание денег, полученных незаконным путём.
