Комментировать
Крупнейшей гемблинговой компании, из работающих на прибалтийском игорном рынке, Olympic Entertaiment Group придется раскошелиться в казну Литвы на четыреста девяноста пять тысяч евро.
Такое решение вынесла литовская игорная комиссия, поскольку обнаружила факты отмывания денег в некоторых казино этого популярного игорного холдинга.
В Литве работает такой же атниотмывочный и одновременно антитеррористический закон, как и во всех цивилизованных странах. Операторы ставок обязаны предоставлять по требованию отчетность о любой денежной операции в полном объеме.
Однако запрос игорного регулятора о личностях граждан, обналичивших в казино городка Паневежис фишки на сумму более сорока тысяч евро, БК Olympic удовлетворить не смогла. Потому что не контролировала процесс, а крутили здесь рулетку граждане, не зарегистрированные и не идентифицированные.
Законы Литвы обязывают операторов гемблинга и беттинга проыводить полную идентификацию личности любого гражданина, который выиграет более одной тысячи евро. Говоря проще, не показав паспорта, невозможно получить выигрыш, превышающий этот лимит. А этим парням без проблем выдали аж сорок две тысячи.
Нарушение, допущенное при расчете выигрыша в казино "Олимпик", наказывается штрафами от двух тысяч до одного миллиона ста тысяч евро. Кроме того, можно запросто расстаться с лицензией. Однако казино, можно сказать, отделалось легким испугом. Видно, есть кому заступиться в литовских верхах за бедного букмекера.
